0
0
0
0
Vừa qua Công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng triệt phá đường dây đánh bạc với quy mô nghìn tỷ. Đồng thời bắt giữ các đối tượng có liên quan đến hành vi “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, viễn thông”. Hàng nghìn tỷ đồng đánh bạc được các đối tượng rửa tiền qua ví điện tử và sim 0 đồng. Với quy mô được xác định ban đầu lên đến 1500 tỷ đồng. Đây được xem là đường dây có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu vụ việc thông qua bài viết dưới đây.
Mục lục
Công an làm rõ đường dây “rửa tiền” qua ví điện tử của các đối tượng đánh bạc
Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết. Đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng. Đồng thời khởi tố 17 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc và Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”. Đường dây do Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu. Giúp sức cho Thành tổ chức, điều hành đường dây có 9 đối tượng khác, đều ở Hà Nội.
Theo tài liệu điều tra, năm 2020, sau khi tìm hiểu và lên ý tưởng tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi game bài đổi thưởng. Thành lên mạng đăng ký máy chủ ở Singapore và thuê Vũ Tiến Duy (SN 1989); Bùi Nhật Anh (SN 1993). Hai đối tượng đã xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài “SUMVIP” và “VUACLUB”. Đồng thời, Thành thuê người chạy quảng cáo trên mạng xã hội và gửi tin nhắn quảng cáo đến các thuê bao điện thoại để lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc.
Sau đó, Thành giao nhiệm vụ cho Trần Đức Cường; Phạm Trung Thành quản lý phần mềm game bài trên nền tảng điện thoại IOS; Android và trang web trên máy tính; còn Nguyễn Tuấn Nghĩa phụ trách quản lý 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 thanh toán; mua bán, đối thưởng của các con bạc trong game. Để tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản và mua tiền ảo dưới dạng “SUM, VUA” . Tương ứng với game bài “SUMVIP” và “VUACLUB” bằng cách nạp thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền từ ví điện tử.
Giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng
Theo đó, Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM. Sau đó dùng công cụ tự động nạp tiền vào từ mã thẻ nạp của khách vào sim 0 đồng. Với mức 500 nghìn đồng – 1 triệu đồng; tổng hạn mức thẻ nạp trong ngày từ 300 đến 600 triệu đồng. Do khối lượng công việc lớn, Trường thuê thêm 4 đối tượng khác cho ăn, ở tại căn hộ chung cư. Họ làm công việc lắp sim vào thiết bị GSM và trả “lương” hơn 10 triệu đồng/người/tháng.
Sau khi thu được tiền từ các con bạc nạp mua tiền ảo chơi game. Thành giao cho Trần Hồng Sâm phụ trách chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại để bán cho khách thu tiền mặt. Cụ thể, Sâm thuê Nguyễn Xuân Trường nhận các đơn hàng nạp tiền vào sim 0 đồng do Đỗ Đức Anh cung cấp.
Rửa tiền bằng tiền ảo thông qua ví điện tử
Sau khi tiền được nhóm của Trường nạp vào thẻ sim. Đức Anh có nhiệm vụ bán cho các đại lý nhỏ hưởng phần trăm chênh lệch; chuyển tiền mặt lại cho Sâm. Đối với dòng tiền từ các ví điện tử, Thành giao cho Nguyễn Đức Nam (SN 1989); Dương Vũ Hoàng (SN 1992) lấy các mã rút tiền từ ví điện tử Viettel Pay của khách nạp sau đó chuyển về ví của hai đối tượng này quản lý. Sau đó, các đối tượng rút tiền mặt từ cây ATM của ngân hàng từ 200 triệu đồng đến 1,6 tỷ đồng/ lần.
Còn tiền trong ví Momo; Thành giữ lại chủ yếu để thanh toán tiền thắng cho các đối tượng đánh bạc. Cơ quan điều tra xác định, đối tượng này đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo. Sau đó nhận tiền và thanh toán cho con bạc. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có hơn 6 triệu tài khoản đánh bạc. Ước tính tổng số tiền giao dịch lên tới 1.500 tỷ đồng.
Bạn đọc vui lòng truy cập website của chúng tôi để có thể cập nhật thêm những thông tin chi tiết và những tin tức đáng chú ý khác.
Nguồn: Tienphong.vn
